VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2004
SUOMEN KARTOGRAFINEN SEURA RY
Aika: 31.3.2004 klo 16:15 - 16:40
Paikka: Tieteiden talo, sali 309, Kirkkokatu 6, Helsinki
1 § Kokouksen avaus
- Suomen kartografisen seuran (SKS) puheenjohtaja Tapani Sarjakoski avasi kokouksen klo 16.15.
2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Larjamo ja sihteeriksi Juha Oksanen.
3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Virrantaus ja Leena Miekkavaara.
4 § Vuosikokouksen laillisuuden toteaminen
- Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 13 seuran jäsentä.
5 § Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2003
- SKS:n sihteeri Juha Oksanen esitteli hallituksen toimintakertomuksen 2002 (LIITE 1).
6 § Hallituksen tilikertomus vuodelta 2003 ja tilintarkastajien lausunto
- SKS:n sihteeri Juha Oksanen esitti tilikertomuksen 2003 ja tilintarkastajien lausunnon (LIITE 2).
- Vuosikokous päätti SKS:n hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta.
7 § Hallituksen toimintasuunnitelma 2004 ja talousarvioehdotus
- SKS:n sihteeri Juha Oksanen esitti toimintasuunnitelman 2004 (LIITE 3).
- SKS:n puheenjohtaja Tapani Sarjakoski esitteli talousarvioehdotuksen 2003 (LIITE 4).
- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2004 ja vahvistettiin talousarvioehdotus 2004.
- Jäsenmaksuksi päätettiin 15 e (varsinaiset jäsenet) ja 8 e (eläkeläiset ja opiskelijat)
8 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljän muun jäsenen valinta
- Päätettiin SKS:n hallituksen kokoonpano. Tehtäviin valittiin:
- yli-insinööri Antti Jakobsson, Maanmittauslaitos, puheenjohtaja
- professori Kirsi Virrantaus, Teknillinen korkeakoulu, varapuheenjohtaja
- kirjastonhoitaja Leena Miekkavaara, Tuusulan kunta
- toimituspäällikkö Janne Kostamo, Genimap Oy
- DI Teemu Leskinen, Maanmittauslaitos
- professori Tapani Sarjakoski, Geodeettinen laitos
9 § Kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten valinta
- Tilintarkastajiksi valittiin Leo Blomberg ja Heikki Hirviniemi, varalla ovat Tuomo Lusa ja Jorma Marttinen.
10 § Muut mahdolliset asiat
- jäsen Osmo Niemelä ehdotti, että seuran nimi muutettaisiin muotoon "Suomen kartografian seura", asia jätettiin hallituksen keskusteltavaksi
11 § Kokouksen päätös
- Puheenjohtaja Liisa Larjamo päätti kokouksen 16.40.
LIITE 1. Toimintakertomus 2003
LIITE 2. Tuloslaskelma 2003
LIITE 3. Toimintasuunnitelma 2004
LIITE 4. Talousarvio 2004
Pöytäkirjan vakuudeksi
Liisa Larjamo
Kokouksen puheenjohtaja
Juha Oksanen
Kokouksen sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksyneet sen muutoksitta
Kirsi Virrantaus
Leena Miekkavaara