VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2003
SUOMEN KARTOGRAFINEN SEURA RY
Aika: 11.3.2003 klo 16:20 - 16:55
Paikka: M329, Maanmittausosasto, Teknillinen korkeakoulu, Otakaari 1, Espoo
1 § Kokouksen avaus
- Suomen kartografisen seuran (SKS) puheenjohtaja Tapani Sarjakoski avasi kokouksen.
2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Jakobsson ja sihteeriksi Juha Oksanen.
3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Osmo Niemelä ja Liisa Larjamo.
4 § Vuosikokouksen laillisuuden toteaminen
- Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 12 seuran jäsentä.
5 § Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2002
- SKS:n sihteeri Juha Oksanen esitteli hallituksen toimintakertomuksen 2002 (pöytäkirjan liitteenä).
- Hyväksyttiin toimintakertomus 2002 esitetyin täydennyksin.
6 § Hallituksen tilikertomus vuodelta 2002 ja tilintarkastajien lausunto
- SKS:n sihteeri Juha Oksanen esitteli tilikertomuksen 2002 ja tilintarkastajien lausunnon (pöytäkirjan liitteenä).
7 § Päätös hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta
- Vuosikokous päätti SKS:n hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta.
8 § Hallituksen toimintasuunnitelma 2003 ja talousarvioehdotus
- SKS:n sihteeri Juha Oksanen esitteli toimintasuunnitelman 2003 (pöytäkirjan liitteenä).
- SKS:n puheenjohtaja Tapani Sarjakoski esitteli talousarvioehdotuksen 2003 (pöytäkirjan liitteenä).
- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2003 esitetyin täydennyksin sekä talousarvioehdotus 2003.
- Jäsenmaksuksi vahvistettiin 15 e (varsinaiset jäsenet) ja 8 e (eläkeläiset ja opiskelijat)
9 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljän muun jäsenen valinta
- Päätettiin SKS:n hallituksen kokoonpano. Tehtäviin valittiin:
- professori Tapani Sarjakoski, Geodeettinen laitos, puheenjohtaja
- toimistopäällikkö Matti Arponen, Helsingin kaupunki, varapuheenjohtaja
- kirjastonhoitaja Leena Miekkavaara, Tuusulan kunta
- toimituspäällikkö Janne Kostamo, Genimap Oy
- DI Teemu Leskinen, Maanmittauslaitos
- professori Kirsi Virrantaus, Teknillinen korkeakoulu
10 § Kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten valinta
- Tilintarkastajiksi valittiin Leo Blomberg ja Heikki Hirviniemi, varalla ovat Tuomo Lusa ja Jorma Marttinen.
11 § Muut mahdolliset asiat
- Esille ei otettu muita asioita.
12 § Kokouksen päätös
- Puheenjohtaja Antti Jakobsson päätti kokouksen 16.55.
LIITE 1. Toimintakertomus 2002
LIITE 2. Tuloslaskelma 2002
LIITE 3. Toimintasuunnitelma 2003
LIITE 4. Talousarvio 2003
Pöytäkirjan vakuudeksi
Kirkkonummella 27. maaliskuuta 2003
Antti Jakobsson
Kokouksen puheenjohtaja
Juha Oksanen
Kokouksen sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksyneet sen muutoksitta
Osmo Niemelä
Liisa Larjamo