VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2002
SUOMEN KARTOGRAFINEN SEURA RY
Aika: 25.3.2002 klo 15:40 - 16:20
Paikka: Topografikunta, Kutojankulma 2, 02631 Espoo
1 § Kokouksen avaus
- Suomen kartografisen seuran (SKS) puheenjohtaja Tapani Sarjakoski avasi kokouksen.
2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Arponen ja sihteeriksi Juha Oksanen.
3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Virrantaus ja Matti Virrantaus.
4 § Vuosikokouksen laillisuuden toteaminen
- Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 16 seuran jäsentä.
5 § Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2001
- SKS:n puheenjohtaja Tapani Sarjakoski esitteli hallituksen toimintakertomuksen 2001.
- Toimintakertomus 2001 on pöytäkirjan liitteenä.
- Esiteltiin SKS:n hallitus ja toimihenkilöt
- Jäsenrekisterissä 122 henkilöä, joista 106 maksanut jäsenmaksun
- Hallituksella kaksi kokousta, yleisiä kokouksia kolme
- SKS osallistunut ICA:n toimintaan
- Myönnetty 7000 mk:n apuraha Arzu Cöltekinille ICC2001 konferenssiin osallistumista varten
- Ylläpidetty SKS:n WWW-sivuja
- Hallituksen puolesta todettiin, ettei ole kyllin riskittömiä tapoja sijoittaa SKS:n varallisuutta tuottavampiin kohteisiin.
6 § Hallituksen tilikertomus vuodelta 2001 ja tilintarkastajien lausunto
- Todettiin vuoden 2001 tuloksen olevan hieman alijäämäinen.
- Tuloslaskelma 2001 on pöytäkirjan liitteenä.
- Alijäämän todettiin aiheutuvan pääasiassa matkastipendistä, jonka seuran hallitus on perinteisesti myöntänyt joka toinen vuosi nuorelle kartografian tai geoinformatiikan alan tutkijalle alan kansainväliseen konferenssiin osallistumista varten.
7 § Päätös hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta
- Vastuuvapaus myönnettiin seuran hallitukselle.
8 § Hallituksen toimintasuunnitelma 2002 ja talousarvioehdotus
- SKS:n puheenjohtaja Tapani Sarjakoski esitteli hallituksen toimintasuunnitelman 2002 sekä talousarvioehdotuksen.
- Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2002 ovat pöytäkirjan liitteinä
- Pyrkimys laajentaa jäsenkenttää
- Tarkoitus järjestää teemaseminaari syksyllä 2002
- Pyrkimys aktivoida ICA:n komissioiden yhdyshenkilöiden toimintaa
- Pyrkimys uudistaa ICA:lle luovutettavan "Mapping in Finland"-raportin sisältö
- Pyrkimys tiedottaa matkastipendin hausta ICC2003 konferenssiin
- Todettiin seuran varojen säästyvän WWW-tiedotuksen osalta, sillä WWW-sivut on siirretty Geodeettisen laitoksen palvelimelle
- WWW-tiedotusta pyritään edelleen kehittämään
- Jäsenmaksuksi vahvistettiin 15 euroa (varsinaiset jäsenet) ja 8 euroa (eläkeläiset ja opiskelijat)
- Kirsi Virrantaus käytti lyhyen puheenvuoron korostaen geoinformatiikan mukaanottoa sekä SKS:n että ICA:n toimintakenttään
9 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljän muun jäsenen valinta
- Päätettiin SKS:n hallituksen kokoonpano. Tehtäviin valittiin:
- professori Tapani Sarjakoski, Geodeettinen laitos, puheenjohtaja
- toimistopäällikkö Matti Arponen, Helsingin kaupunki, varapuheenjohtaja
- kirjastonhoitaja Leena Miekkavaara, Tuusulan kunta
- tekniikan lisensiaatti Rita Sainio, Genimap Oy
- ylitarkastaja Risto Talman, Maanmittauslaitos
- professori Kirsi Virrantaus, Teknillinen korkeakoulu
10 § Kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten valinta
- Tilintarkastajiksi valittiin Leo Blomberg ja Heikki Hirviniemi, varalla ovat Tuomo Lusa ja Jorma Marttinen.
11 § Muut mahdolliset asiat
- Kokouksessa keskusteltiin SKS:n varallisuuden synnystä ja käyttötarkoituksesta
12 § Kokouksen päätös
- puheenjohtaja Matti Arponen päätti kokouksen noin 16.20.
LIITE 1. Toimintakertomus 2001
LIITE 2. Tuloslaskelma 2001
LIITE 3. Toimintasuunnitelma 2002
LIITE 4. Talousarvio 2002
Pöytäkirjan vakuudeksi
Kirkkonummella 27. maaliskuuta 2002
Matti Arponen
Kokouksen puheenjohtaja
Juha Oksanen
Kokouksen sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksyneet sen muutoksitta
Kirsi Virrantaus
Matti Virrantaus