VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2001
SUOMEN KARTOGRAFINEN SEURA RY
Aika: 28.3.2001, klo 16.25...17.35
Paikka: Teknillinen korkeakoulu, sali M1
1 § Kokouksen avaus
- SKS:n pj. Tapani Sarjakoski avasi kokouksen.
2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Risto Talman ja sihteeriksi Kirsi Virrantaus.
3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Jakobsson ja Tiina Kilpeläinen.
4 § Vuosikokouksen laillisuuden toteaminen
- Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 12 jäsentä.
5 § Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2000
- Seuran pj. Tapani Sarjakoski esitteli seuran toimintakertomuksen.
- Käytiin keskustelua ICA:n komissioiden kansallisista edustajista ja heidän rooleistaan.
- Map production -komission työssä ovat olleet (virallisen edustajan ohella) mukana Antti Jakobsson ja Erkki-Sakari Harju.
- Gender and Cartography - komission toiminnassa on ollut Kirsi Virrantaus.
- Muutoin komissioiden toimintaa ovat seuranneet nimetyt edustajat.
- Toimintakertomus on pöytäkirjan liitteenä.
- Antti Jakobsson esitti hallitukselle kiitoksen onnistuneista tilaisuuksista.
- Risto Talman piti lyhyen puheenvuoron ProGISin ja SKS:n hyvästä yhteistoiminnasta.
6 § Seuran talous: tuloslaskelma ja tilintarkastajien lausunto
- Laskelma liitteenä.
- Todettiin lievästi alijäämäinen tulkoslaskelma. Kuitenkin todettiin varoja olevan seuran toimintaan nähden hyvin.
- Toiminnan kulut todettiin melko vähäisiksi. Ainoastaan MIL:ille jäsenrekisterin ylläpidosta ja postituksesta maksettu 2.500 mk herätti keskustelua.
7 § Hyväksyttiin tulos ja tase
- Liitteenä tilintarkastajien lausunto.
8 § Päätettiin hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta
9 § Pj. Sarjakoski esitteli toimintasuunnitelmaa
- lisäys toimintasuunnitelmaan: pyritään järjestämään jäsenille suunnattuja luento- ja tutustumistilaisuuksia.
10 § Esiteltiin budjetti
- Esitettiin ponsi pääomien paremmasta sijoittamisesta. Nykyinen % on n. 2.5, se todettiin alhaiseksi.
- Keskusteltiin jaettavien matkastipendien määrästä ja jakoperusteista. Todettiin, että apurahan olemassaolo olisi oltava tiedossa jo abstrakteja kongressiin lähetettäessä. Tällöin ko. varaus olisi esitettävä edellisen vuoden budjetissa.
- Keskuteltiin sponsorituen saamisen mahdollisuuksista. Tulevalle hallitukselle ponsi sponsorirahan saamisen tutkimisesta toisen stipendin rahoittamiseksi.
- Päätettiin tämänvuotiseksi stipediksi Kiinan kongressiin 7.000 mk
- Kekusteltiin MILille maksettavasta 2.500 mk toimistotyöpalkkiosta. Todettiin, että erkaantuminen yhteistoiminnasta tässä asiassa olisi liian negatiivinen ele.
- Jäsenmaksu päätettiin pitää samana 90 mk/50 mk, karhuntaa tehostetaan.
- Keskusteltiin järjestettävien tilaisuuksien maksullisuudesta, käytännön syistä olisi syytä tietää osallistujien määrä, pieni maksu voisi auttaa tässä.
11 § Hallituksen pj:n ja jäsenten valinta
- pj. esitteli entisen hallituksen (Sarjakoski,Tapani pj., Arponen,Matti, Ainola,Anna-Maija, Miekkavaara,Leena, Ruotsalainen,Reino, Virrantaus,Kirsi); Ainola ja Ruotsalainen olivat esittäneet, että haluaisivat jättää paikkansa, uusina niminä esiteltiin Rita Sainio, Genimap ja Risto Talman, MML
- Ehdotettiin ylläolevaa. Päätettiin valita ko. hallitus, pj:na jatkaa Tapani Sarjakoski.
12 § Tilintarkastajiksi valittiin Leo Blomberg ja Heikki Hirviniemi, varalla Tuomo Lusa ja Jorma Marttinen.
13 § Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Otaniemessä 28. maaliskuuta 2001
Risto Talman
Kokouksen puheenjohtaja
Kirsi Virrantaus
Kokouksen sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksyneet sen muutoksitta/muutoksin
Antti Jakobsson
Tiina Kilpeläinen