VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2000
SUOMEN KARTOGRAFINEN SEURA RY
Aika: Perjantai 18.2. 2000 klo 15.30 - 16.30
Paikka: Tieteiden
talo, iso sali, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
1 § Kokouksen avaus
- Seuran puheenjohtaja Tapani Sarjakoski avasi kokouksen toivottaen sen osanottajat tervetulleiksi.
2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Jakobsson ja sihteeriksi Leena Miekkavaara.
3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
- Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rita Sainio ja Kirsi Virrantaus.
4 § Vuosikokouksen laillisuuden toteaminen
- Vuosikokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi.
5 § Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1999
- Tapani Sarjakoski esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin muutoksitta.
6 § Hallituksen tilikertomus vuodelta 1999 ja tilintarkastajien lausunto. Hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen
- Tapani Sarjakoski esitteli tilikertomuksen. Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon. Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
7 § Hallituksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus. Jäsenmaksusta päättäminen
- Tapani Sarjakoski esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion.
- Esittelyä seuranneessa keskustelussa Kirsi Virrantaus ehdotti, että ICA:n muutaman kerran vuodessa ilmestyvästä julkaisusta "ICA News - Nouvelles de l´ACI" otettaisiin monistettu paperiversio, joka lähetettäisiin seuran jäsenille. Ehdotus sai kannatusta, mutta keskustelussa tuotiin esille myös muita vaihtoehtoja kuten tiedottaminen jäsenistölle julkaisun ilmestymisestä tai sen hankkimista suoraan kustantajalta.
- Asia päätettiin jättää hallituksen ratkaistavaksi. Budjettiin päätettiin tehdä varaus mahdollisia kuluja varten.
- Talousarvion käsittelyn yhteydessä kiinnitettiin huomiota jäsenrekisterin hoidosta koituviin kustannuksiin. Hallitus sai tehtäväkseen selvittää mahdollisuudet jäsenrekisterin hoidon saamiseksi tehokkaammaksi ja edullisemmaksi.
- Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli mk 90,- varsinaiset jäsenet ja mk 50,- eläkeläiset ja opiskelijat.
8 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljän muun jäsenen valinta
- Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tapani Sarjakoski (Geodeettinen laitos) sekä varapuheenjohtajaksi Matti Arponen (Helsingin kaupunki) ja jäseniksi Anna-Maija Ainola (Karttakeskus), Leena Miekkavaara (Tuusulan kunta), Reino Ruotsalainen (MML) ja Kirsi Virrantaus (TKK).
9 § Kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten valinta
- Tilintarkastajiksi valittiin Leo Blomberg ja Heikki Hirviniemi sekä varalle Tuomo Lusa ja Jorma Marttinen.
10 § Muut mahdolliset asiat
- Niitä ei ollut.
11 § Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.
7 liitettä
Pöytäkirjan vakuudeksi
Antti Jakobsson
Kokouksen puheenjohtaja
Leena Miekkavaara
Kokouksen sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksyneet sen muutoksitta/muutoksin
Rita Sainio
Kirsi Virrantaus