VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 1999
SUOMEN KARTOGRAFINEN SEURA RY
Aika: Tiistai 30.3.1999 klo 15.00
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
Läsnä 9 seuran jäsentä.
1 §
- Seuran puheenjohtaja Risto Talman avasi vuosikokouksen. Kokousedustajat muistivat hetken hiljaisuudella maantieteen emeritusprofessoria, Suomen Kartaston 5. laitoksen tieteellisen toimituskunnan puheenjohtajaa ja ICA:n kartastokomission kunniajäsentä Stig Jaatista hänen kuolemansa johdosta 28.3.1999.
2 §
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Larjamo. Kokouksen sihteeriksi valittiin Risto Talman.
3 §
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Osmo Niemelä ja Leena Miekkavaara.
4 §
- Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (liite 2).
5 §
- Käsiteltiin hallituksen toimintakertomus vuodelta 1998 (liite 3).
- Hyväksyttiin toimintakertomus
6 §
- Käsiteltiin hallituksen kertomus tileistä vuodelta 1998 (liite 4) ja tilintarkastajien lausunto (liite 5).
- Hyväksyttiin tilit sekä myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.
7 §
- Käsiteltiin hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 1999 (liite 6).
- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys.
- Vuoden 1999 jäsenmaksu on varsinaisilta jäseniltä 90 mk ja opiskelija- ja eläkeläisjäseniltä 50 mk.
8 §
- Valittiin seuran hallitus vuodelle 1999.
- Puheenjohtajaksi valittiin Tapani Sarjakoski ja varapuheenjohtajaksi Matti Arponen sekä hallituksen muiksi jäseniksi Anna-Maija Ainola, Heikki Fredriksson, Jussi Iltanen ja Leena Miekkavaara.
9 §
- Valittiin tilintarkastajat vuodeksi 1999.
- Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Leo Blomberg ja Heikki Hirviniemi sekä varatilintarkastajiksi Jorma Marttinen ja Tuomo Lusa.
10 §
- Muita asioita: Jäsen Osmo Niemelä kiitti Suomen Kartografista Seuraa saamastaan kunnianosoituksesta hänelle myönnetyn Maanmittausinsinöörien Liiton tunnustuspalkinnon 1999 johdosta, joka myönnettiin Suomen Kartografisen Seuran ehdotuksesta.
11 §
- Puheenjohtaja päätti vuosikokouksen klo 15.15.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Liisa Larjamo
Kokouksen puheenjohtaja
Risto Talman
Kokouksen sihteeri
Olemme tarkastaneet vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi
Leena Miekkavaara
Osmo Niemelä